（原标题：2024年第二次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-038

森赫电梯股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会决策公告

相等教唆： 1. 本次鼓励大会未出现否决策案的情形。 2. 本次鼓励大会未触及变更上次鼓励大会决策。

一、会议召开情况 （一）会议召开时候 1、现场会议召开时候：2024年9月26日（星期四）14:30 2、相聚投票时候：通过深圳证券往返所往返系统进行相聚投票的具体时候为2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的具体时候为2024年9月26日（星期四）9:15至15:00技能的随便时候。

（二）现场会议召开地方：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大路1号公司会议室。

（三）会议召集东说念主：森赫电梯股份有限公司董事会。

（四）会议主合手东说念主：公司董事长李东流先生。

（五）召开格局：本次会议取舍现场投票与相聚投票相招引的格局召开。

二、会议出席情况 （一）鼓励出席会议情况 鼓励出席的总体情况：通过现场和相聚投票的鼓励及鼓励授权委用代表 78东说念主，代表股份 200，475，700股，理财投资占公司有表决权股份总额的 75.1446%。

（二）公司一起董事、监事及高档顾问东说念主员出席或列席了会议。

（三）见证讼师列席了会议。

三、议案审议表决情况 本次会议审议通过了《对于退换部分募投技俩投资规模并结项的议案》。

四、讼师出具的法律宗旨 公司 2024年第二次临时鼓励大会的召集和召开按序、召集东说念主阅历、出席会议东说念主员阅历、会议表决按序及表决着力等事宜，均顺应相关法律律例及《公司规矩》的相关章程，本次鼓励大久了过的决策均正当有用。

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